Prevenirea şi combaterea spălării banilor / actualizat: august 2023 – Codul fiscal, codul muncii, codul de procedura fiscala, legislatie, insolventa, impozit, tva, impozit pe venit, impozit pe profit, cod procedura fiscala
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
ATENTIE (21.01.2021) – expirarea termenului până la care acțiunile la purtător trebuie convertite în acțiuni nominative de către societățile emitente | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Românii din Diaspora şi noua Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor finanţării terorismului - Pagina 1 | Stiriletvr.ro - Site-ul de stiri al TVR
RAPORT DE ACTIVITATE
Scandal la Directiva împotriva spălării banilor. Deputații au votat de 2 ori, pentru ca legea să fie adoptată - Stirileprotv.ro
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Legea 108-Spalarea Banilor | PDF
Spalarea Banilor | PDF
Discursul domnului Andrei Aurel din cadrul Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Procedura Privind Prevenirea Si Combaterea Spalarii Banilor Si A Finantarii Actelor de Terorism Prin Intermediul Pietei de Capital | PDF
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
:format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F17239871%2F1-spalare-de-bani-foto-hepta.jpg "Guvernul a aprobat legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sumele peste 2.000 de euro, justificate sau confiscate")
Guvernul a aprobat legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sumele peste 2.000 de euro, justificate sau confiscate
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
PNL și USR contestă la CCR legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | Newsweek Romania
RAPORT DE ACTIVITATE
